寧滬高速：2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2015-03-04
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年03月12日（星期四）下午14:30時(shí)開(kāi)始
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：南京市仙林大道6號(hào)
江蘇寧滬高速公路股份有限公司會(huì)議室
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年03月12日9:15-15:00
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2015 年 03 月 04 日
會(huì)議資料目錄
頁(yè)碼
一、 會(huì)議須知 1 - 3
二、 會(huì)議議程 4
三、 投票表格填寫(xiě)說(shuō)明 5 - 6
四、 網(wǎng)絡(luò)投票說(shuō)明 7
五、 會(huì)議議案 8 - 18
普通決議案
1、 批準(zhǔn)《關(guān)于江蘇寧滬高速公路股份有限公司收購(gòu)江蘇
寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司100%股權(quán)、承接江蘇寧常
鎮(zhèn)溧高速公路有限公司全部有息債務(wù)及債轉(zhuǎn)股的議
案》，授權(quán)董事錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
2、 批準(zhǔn)《關(guān)于江蘇廣靖錫澄高速公路有限責(zé)任公司吸收
合并江蘇錫宜高速公路有限公司的議案》，授權(quán)董事
錢永祥先生處理相關(guān)事宜。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知
為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保江蘇寧滬高速公路股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）股東大會(huì)順利進(jìn)行，根據(jù)《公
司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，特制訂本須知：
一、全體參會(huì)人員應(yīng)以維護(hù)全體股東的合法權(quán)益、保障會(huì)議的
正常秩序和議事效率為原則，自覺(jué)履行法定義務(wù)。
二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（含
股東代理人，以下同）、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的審
計(jì)師、律師、H 股投票審驗(yàn)人及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有
權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)處。
三、股東參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)
利。參會(huì)股東應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其他股東的
權(quán)益。
四、股東大會(huì)由代董事長(zhǎng)擔(dān)任會(huì)議主席并主持會(huì)議，代董事長(zhǎng)
因故不能主持會(huì)議時(shí)，由過(guò)半數(shù)以上董事推選一名公司董事?lián)螘?huì)
議主席并主持會(huì)議。公司董事會(huì)秘書(shū)室具體負(fù)責(zé)股東大會(huì)的會(huì)務(wù)事
宜。
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間為：2015 年 03 月 12 日 13:30-14:30。為
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了能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)出席股東大會(huì)的股東人數(shù)及所代表的股份
數(shù)，出席股東大會(huì)的股東請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)，并應(yīng)出示以下證件和
文件：
1、內(nèi)資法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示加蓋單位公
章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證明文件；委
托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示法人股東的法定代表人依法簽
署的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和本人身份證明文件。
2、內(nèi)資個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人身
份證明文件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示股東依法簽署
的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)和本人身份證明文件。
3、H 股股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人的身份證明文件；委
托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示填妥的股東代表委任表格和
本人的身份證明文件。
股東大會(huì)見(jiàn)證律師和H股投票審驗(yàn)人將對(duì)該等文件的合法性進(jìn)行
審驗(yàn)。
六、會(huì)議主席宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表
決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記終止。
七、股東大會(huì)審議議案時(shí)，股東可在得到會(huì)議主席許可后發(fā)言。
股東發(fā)言應(yīng)圍繞股東大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要。會(huì)議主席可安
排公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等回答股東提問(wèn)。議案表決開(kāi)始
后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。
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八、股東大會(huì)對(duì)議案采用記名方式逐項(xiàng)投票表決。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將
通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向本公司全體A股股東提
供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。每一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方
式。股東在填寫(xiě)投票表格或進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀有關(guān)說(shuō)明認(rèn)
真填寫(xiě)。如同一股份出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
有關(guān)投票具體安排，請(qǐng)參見(jiàn)本公司股東大會(huì)通知及股東大會(huì)補(bǔ)充
通知或本會(huì)議資料之“投票表格填寫(xiě)說(shuō)明”及“網(wǎng)絡(luò)投票說(shuō)明”的內(nèi)
容。
九、股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，由律師、股東代表和監(jiān)事共同
負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
十、會(huì)議主席如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所
投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主席未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股
東代理人對(duì)會(huì)議主席宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布后立即要求點(diǎn)
票，會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)即時(shí)進(jìn)行點(diǎn)票。
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江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
會(huì)議主席宣布股東大會(huì)開(kāi)始，報(bào)告會(huì)議出席情況，并通
告會(huì)議的見(jiàn)證律師及其他監(jiān)票代表。
?。ㄒ唬?huì)議主席錢永祥先生就普通決議案做介紹。
?。ǘ?、股東提問(wèn)。
（三）、投票表決。
?。ㄋ模┬輹?huì)并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
?。ㄎ澹?、會(huì)議主席宣布表決結(jié)果。
?。?、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。
?。ㄆ撸⒍?、件事簽署股東大會(huì)決議。
?。ò耍?、宣布會(huì)議結(jié)束。
