贛粵高速：分紅回報規(guī)劃（2015年-2017年）
2015-03-17
為了進一步完善和健全公司科學持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策，給予投資者合理的投資回報，切實保護中小股東的合法權益，
根據中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關文件以及《公司章程》有關規(guī)定，公司制定《江西贛粵高速公路股份有限公司分紅回報規(guī)劃（2015年-2017年）》，具體內容如下：
一、公司制定本規(guī)劃的考慮因素
公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經營實際情況、股東訴求和意愿、社會資金成本及外部融資環(huán)境基礎上，充分考慮公司所處行業(yè)特點、目前發(fā)展所處階段、盈利水平、現(xiàn)金流量狀況、項目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環(huán)境等情況，在保證公司股本規(guī)模和股權結構合理的前提下，統(tǒng)籌考慮股東的短期利益和長期利益，對利潤分配作出制度性安排，建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅回報機制，保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
?。ㄒ唬┓e極回報投資者，并兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司可持續(xù)發(fā)展的需要。
?。ǘ┻M一步增強公司利潤分配的透明度，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式，以便投資者形成穩(wěn)定的回報預期。
?。ㄈ┍３址峙湔叩倪B續(xù)性和穩(wěn)定性。
?。ㄋ模﹪栏褡裱嚓P法律法規(guī)和《公司章程》對利潤分配的有關規(guī)定。
三、未來三年（2015年-2017年）的具體規(guī)劃
公司實施連續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配遵循重視投資者的合理投資回報，并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司將積極優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。
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公司可采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。公司將優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。用股票股利進行利潤分配時將綜合考慮公司成長性、每股凈資產攤薄等因素。
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公司原則上每年度進行利潤分配，公司也可進行中期現(xiàn)金分紅。
?。ㄈ┈F(xiàn)金分配的條件和最低比例
在審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告和公司當年盈利、且無重大投資計劃或重大現(xiàn) 金支出等事項發(fā)生，現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經營和長期發(fā)展需要的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
?。ㄋ模┌l(fā)放股票股利的條件
在公司經營和成長性良好、利潤增長快速情況下，在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余，公司可以采取股票方式分配利潤。公司發(fā)放股票股利將注重股本擴張與業(yè)績增長保持同步，并綜合考慮公司成長性、每股凈資產攤薄等因素。
四、利潤分配具體方案的決策程序
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公司董事會將結合公司實際經營情況、盈利能力、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及當期資金需求，并結合公司股東、獨立董事的意見，提出年度或中期利潤分配方案。在制定利潤分配方案前，董事會將先征詢獨立董事的意見，同時通過多種渠道充分聽取中小股東的意見、建議和訴求。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
公司年度實現(xiàn)盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預案的，董事會應在定期報告中披露不實施現(xiàn)金分配的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途、現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況等事項。獨立董事應對該事項發(fā)表獨立意見并公開披露。
（二）提交董事會審議
董事會提出的利潤分配方案需經董事會過半數(shù)以上表決通過且含半數(shù)以上獨立董事表決通過。董事會在審議利潤分配方案時，應認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例，充分聽取獨立董事和監(jiān)事會的意見。
（三）提請股東大會審議
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司將通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。
公司股東大會對利潤分配做出決議后，公司董事會將在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
五、分紅規(guī)劃的制定周期
公司原則上每三年審議制定一次分紅回報規(guī)劃，根據公司實際和股東意見，確定股東分紅回報規(guī)劃。
如果外部經營環(huán)境或者公司自身經營狀況發(fā)生較大變化，確有必要對對利潤分配政策進行調整或者變更的，董事會可以對分紅規(guī)劃進行調整，獨立董事需對此發(fā)表獨立意見，提交股東大會以特別決議的方式進行審議。調整分紅規(guī)劃應以股東權益保護為出發(fā)點，且不得與公司章程的相關規(guī)定相抵觸。
六、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
七、本規(guī)劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。
