深圳高速公路股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
2015-07-04
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2015年8月20日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）謹定于2015年8月20日（星期四）召開本公司2015年第一次臨時股東大會（“會議”或“本次大會”），現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票（適用A股市場）相結(jié)合的方式。
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年8月20日14點30分
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2015年8月20日
至2015年8月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用。
二、會議審議事項
會議將以普通決議案方式審議《關于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保的議案》：批準美華實業(yè)（香港）有限公司（“美華公司”）在債券本息及相關費用等范圍內(nèi)為其全資子公司發(fā)行本金不超過美元3億元的美元債券提供擔保，并授權公司董事會或其正式授權的董事決定和批準與擔保相關的各項事宜、制作和簽署必要的文件以及作出必要的安排以促使擔保生效。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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(一)各議案已披露的時間和披露媒體
有關上述議案的詳情，請參閱本公司日期為2015年7月1日的《第七屆董事會第四次會議決議公告》及《關于美華公司為其全資子公司發(fā)行美元債券提供擔保的公告》。上述公告已在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及/或上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。
(二)特別決議議案：無
(三)對中小投資者單獨計票的議案：無
(四)涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
(五)涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現(xiàn)嘗上海證券交易所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后登記在冊的公司股東（A股：在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊），在履行必要的登記和確認手續(xù)后，有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件2）。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)董事會邀請的其他人員。
五、會議登記方法
(一)擬出席本次大會的股東，應當在本次大會召開前20日（即2015年7月31日）或之前，將出席上述大會的書面回復（連同所需登記文件）交回本公司?；貜涂刹捎脕砣恕⑧]遞或者傳真的方式（參會回執(zhí)見附件1）。
(二)有權出席會議的A股法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。
(三)本公司H股股份將自2015年7月21日至2015年8月20日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)。在此期間，H股股份轉(zhuǎn)讓將不獲登記。本公司H股的股東如要出席本次大會，必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關股票憑證于2015年7月20日（下午四時三十分）或以前，送交本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。
(四)委托代理人：委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權。如授權書由委托人的受托人簽署，授權該受托人簽署的授權書或其他授權文件必須經(jīng)公證人公證。對于本公司A股股東，經(jīng)公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）及填妥之授權委任書必須于本次大會指定舉行時間24小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。對于本公司H股股東，上述文件必須于同一時限內(nèi)送交香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
(五)現(xiàn)場會議登記安排：
1、登記地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室。
2、登記時間：2015年8月20日13:30-14:30，14:30后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記。
3、股東或股東代理人出席會議時應出示本人身份證明。
六、其他事項
(一)本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層
郵政編碼：518026
聯(lián)系人：吳衛(wèi)衛(wèi)
電話：(86)755–82853339
傳真：(86)755–82853411
(二)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司地址：
上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓
香港證券登記有限公司地址（以作股份轉(zhuǎn)讓）：
香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪
(三)大會會期預期不超過一天，參會股東及股東代理人往返交通食宿費及其他有關費用自理。
(四)網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2015年7月3日
附件1：出席回執(zhí)
附件2：授權委托書
附件1：出席回執(zhí)
出席2015年第一次臨時股東大會回執(zhí)
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附件2：授權委托書
授權委托書
深圳高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年8月20日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
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