河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于2015年年度股東大會增加臨時提案的公告
2016-05-05
（原標(biāo)題：河南中原高速公路股份有限公司關(guān)于2015年年度股東大會增加臨時提案的公告）
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、股東大會有關(guān)情況
1.股東大會類型和屆次：
2015年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2016年5月20日
3.股權(quán)登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：河南交通投資集團有限公司
2.提案程序說明
公司已于2016年4月28日公告了股東大會召開通知，單獨持有公司45.09%股份的股東河南交通投資集團有限公司，在2016年5月4日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容
鑒于公司獨立董事董家春先生連任獨立董事已滿6年，已于2016年4月20日申請辭去公司獨立董事、戰(zhàn)略委員會、審計委員會及薪酬與考核委員會委員職務(wù)。2016年5月4日，公司收到河南交通投資集團有限公司《關(guān)于推薦獨立董事候選人并增加臨時提案的建議》，建議推薦趙虎林先生作為公司第五屆董事會獨立董事候選人并增補進公司2015年年度股東大會進行審議，趙虎林先生簡歷附后。
三、除了上述增加臨時提案外，于2016年4月28日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2016年5月20日9點30分
召開地點：鄭州市惠濟區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分公司四樓會議室
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2016年4月26日召開的第五屆董事會第十八次會議及第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。有關(guān)公告于2016年4月28日、5月5日刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、12、14
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2016年5月5日
附件：
1、個人簡歷
2、授權(quán)委托書
3、采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件1
個人簡歷
趙虎林：男，漢族，1965年5月出生，碩士研究生，一級律師，河南仟問律師事務(wù)所合伙人。1982年9月至1986年7月在西南政法大學(xué)法律系本科學(xué)習(xí)，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位；1986年9月至1988年7月在中國人民大學(xué)民商法專業(yè)研究生學(xué)習(xí)，獲法學(xué)碩士學(xué)位。1988年8月至1996年11月在河南省經(jīng)濟律師事務(wù)所從事執(zhí)業(yè)律師工作，1996年11月至今在河南仟問律師事務(wù)所從事執(zhí)業(yè)律師工作。目前還擔(dān)任新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司、河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司、河南華英農(nóng)業(yè)股份有限公司、河南四方達超硬材料股份有限公司獨立董事。
附件2
授權(quán)委托書
河南中原高速公路股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件3
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
