黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告
2016-05-26
（原標(biāo)題：黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告）
證券代碼：601188證券簡(jiǎn)稱：龍江交通公告編號(hào)：2016-007
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力第五大道1688號(hào)，公司三樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)孫熠嵩先生主持。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)戴琦出席了會(huì)議，公司其他高管的列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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公司2015年度利潤(rùn)分配方案：以公司2015年末總股本1,315,878,571股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.63元（含稅），共計(jì)82,900,349.97元，剩余未分配利潤(rùn)74,137,808.14元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本次分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
5、議案名稱：2015年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2016年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于更換公司董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會(huì)董事，任期與公司第二屆董事會(huì)一致。
11、議案名稱：關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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選舉潘燁先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期與公司第二屆監(jiān)事會(huì)一致。
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)共審議通過(guò)十一項(xiàng)議案，無(wú)特別決議事項(xiàng)。其中第九項(xiàng)議案《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》關(guān)聯(lián)股東黑龍江省高速公路集團(tuán)公司回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：周延、杜天玉
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
經(jīng)驗(yàn)證，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年度股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于黑龍江交通發(fā)展股份有限公司2015年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
2016年5月25日
證券代碼：601188股票簡(jiǎn)稱：龍江交通編號(hào)：臨2016—008
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
第二屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”或“本次會(huì)議”）于2016年5月25日15時(shí)在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫熠嵩主持，公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案并形成決議：
一、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員的議案》，選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》，選舉姜巖飛先生為公司第二屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2016年5月25日
本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
