本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例

　　A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.067元

　　每股派送紅股0.1股

　　●公司2019年年度利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　一、利潤分配方案內容

　　經(jīng)天健會計師事務所審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,629,575,683.96元。經(jīng)董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　1.上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.67元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本1,208,204,602股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利80,949,708.33元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為32.36%。

　　2.上市公司擬向全體股東每10股送紅股1股。截至2019年12月31日，公司總股本1,208,204,602股，本次送轉股后，公司的總股本為1,329,025,062股。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

　　三、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬?020年3月25日，公司董事會召開第七屆董事會第十三次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。

　　（二）獨立董事意見:

　　我們認為，該預案符合公司實際情況，符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在故意損害投資者利益的情況。我們同意將上述利潤分配預案提交股東大會審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會審議情況：

　　2020年3月25日，公司監(jiān)事會召開第七屆監(jiān)事會第八次會議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》。

　　四、相關風險提示

　　公司2019年年度利潤分配預案結合了公司發(fā)展情況、未來的資金需求等因素，不會對公司的經(jīng)營活動現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　公司2019年年度利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過后方可實施。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會

　　2020年3月27日